Немецкий государственный банк оштрафовали за кредит ангольской пивоварне

Импортно-экспортный банк Германии KfW-Ipex-Bank, принадлежащий государству, был оштрафован на 150 тысяч евро за предоставление кредита ангольскому пивоваренному предприятию, связанному с дочерью бывшего президента страны Изабел душ Сантуш.

По заявлению прокуратуры Франкфурта, дочернее предприятие Kreditanstalt für Wiederaufbau, созданное для поддержки экспорта немецкой продукции, небрежно отнеслось к соблюдению законодательства Германии, направленного против отмывания денег.

О сделке впервые стало известно в 2020 году в рамках журналистского расследования, опубликованного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и получившего название Luanda Leaks. Предметом расследования стали незаконные сделки, позволившие Изабел душ Сантуш вывести миллионы долларов из одной из беднейших в мире стран. Участники расследования установили, что в 2015 году банк KfW-Ipex выдал заём на сумму 50 млн евро принадлежащему правительству Анголы банку Banco de Poupança e Crédito, который, в свою очередь, дал их взаймы пивоваренной компании Sodiba, принадлежащей душ Сантуш. 

Было установлено, что на эти деньги было куплено оборудование для производства пива у немецкой компании Krones AG. После публикации расследования Krones заявила, что им не было известно, что компания Sodiba принадлежит душ Сантуш. Душ Сантуш в свою очередь заявила немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, что она не знала о займе, выданном KfW Ipex-Bank, и что пивоваренная компания не связана с правительством Анголы.

Представитель KfW-Ipex-Bank заявил, что назначение штрафа не значит, что займодатель совершил преступление, и не приведёт к дальнейшим последствиям. Расследование было прекращено из-за недостатка доказательств, и единственным его результатом стал административный штраф за пренебрежение некоторыми внутренними процедурами.

В расследовании ICIJ говорилось, что душ Сантуш давно планировала открыть пивоваренную компанию, чтобы занять часть быстро растущего пивного рынка Анголы, который долгое время контролировался французской Castel Group. В период 2005-2015 годов рынок рос на 15% ежегодно, а потребление пива на душу населения утроилось — с 30 до 100 л в год. Принадлежащий душ Сантуш пивоваренный завод Sodiba мощностью 15 млн декалитров начал работу в 2016 году и выпускает пиво под марками Luandina и Sagres. Владелица рассчитывала, что в 2021 году пивоварня, расположенная в Бон-Жезуш к юго-востоку от Луанды, продаст пива на 80 млн долларов в год. Журналисты обнаружили восемь подставных компаний, полностью или частично принадлежащих душ Сантуш и созданных для поддержки проекта.